El arrestado es el propietario de una empresa que cobró por trabajos que no realizó; dos personas implicadas están colaborando con la justicia, no se descartan más detenciones
Katherine Fernandez-Rundle anuncia el arresto del empresario Iván Dario Diez.
CESAR MENENDEZ DLA El empresario Ivan Dario Diez enfrenta varios cargos.
FISCAL ESTATAL Facturas falsas emitidas cada día en favor de Deco Interprises.
FISCAL ESTATAL Mónica Ghirardi y Myriam Rodgers se encuentran colaborando con la justicia.
FISCAL ESTATAL MIAMI.- Katherine Fernández-Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade, anunció el arresto del empresario Iván Darío Diez, acusado de defraudar más de $120,000 a la Hammocks Community Association (HCA) por cobrar trabajos que nunca realizó.
El arresto de Diez fue posible gracias a la cooperación de dos implicadas en el caso: la expresidenta de la HCA, Mónica Ghilardi, y la extesorera de la asociación, Myriam Rodgers, ambas actualmente detenidas, explicó la fiscal Fernández-Rundle en una rueda de prensa este jueves 24 de octubre.
“En noviembre de 2022, anunciamos la primera fase de una investigación sobre denuncias de robos masivos por parte de miembros de la junta de la HCA, lo que resultó en cinco arrestos, incluyendo a Marglli Gallego, expresidenta de la asociación, y su esposo, José Antonio González, por fraude masivo”, recordó la fiscal.
“Tras el arresto de Gallego en 2021, Ghilardi asumió el cargo de presidenta de la asociación, pero solo de manera formal, ya que Gallego seguía dirigiendo todo en la sombra”.
Ghilardi, quien decidió colaborar con la justicia, se entregó esta mañana en la corte y cumplirá un año y medio en una prisión estatal, seguido de 12 años de libertad condicional. Además, deberá pagar 291.000 dólares en restitución a la HCA.
Ghilardi recibió 291.000 dólares de Gallego a través de empresas fantasmas.
“El testimonio de Ghilardi y la información proporcionada fueron fundamentales para continuar desarrollando el caso”, señaló Fernández-Rundle.
Por su parte, la extesorera Rodgers, de 75 años, quien está cumpliendo cinco años de libertad condicional y debe pagar 165.000 dólares en restitución a la HCA, “fue la primera en cooperar y nos brindó mucha información que ayudó en la investigación”.
Los investigadores establecieron que Rodgers facilitó el fraude al firmar cheques a compañías que no realizaron ningún trabajo, incluida Deco Enterprises Inc., la compañía de Diez, que recibió 172.000 dólares. “Durante 148 días consecutivos, la asociación de Hammocks pagó a Diez un promedio de 1.170 dólares diarios”, agregó la fiscal.
Según la orden de arresto, Diez facturó por trabajos inexistentes, como limpieza tras el paso de supuestos huracanes, que no existieron, decoraciones de Halloween que se instalaron y retiraron el mismo día, “20 días antes de las festividades”, y por luces navideñas que nadie vio.
Diez está bajo arresto y enfrenta cargos de robo en mayor cuantía, esquema para defraudar, falsificación de evidencias, perjurio y asientos falsos en libros contables de una entidad comercial.
Desde 2021, siete personas han sido arrestadas en relación con este caso: Marglli Gallego, José Antonio González, Mónica Isabel Ghilardi, Myriam Arango Rodgers, Yoleidis López García, Kevin Leonardo Alzate, e Iván Darío Diez. La fiscal advirtió que el caso sigue abierto y no descarta que en breve se produzcan más arrestos.
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